#Enquêtes Commerciales et Corporatives au Maroc
Une entreprise marocaine qui signe un contrat avec un nouveau partenaire, qui embauche un cadre ou qui investit dans un projet ne prend pas seulement un risque financier. Elle prend un risque sur l'honnêteté des personnes en face. Maroc Investigation aide les sociétés à vérifier ce qu'elles ne peuvent pas voir dans un bilan ou un entretien d'embauche.
Nous travaillons avec des multinationales installées au Maroc et à l'étranger, ainsi qu'avec des PME locales. Notre mission : réduire l'asymétrie d'information avant qu'elle ne coûte cher.
Quand faire appel à un détective privé pour une enquête commerciale ?
- Due diligence avant une fusion, une acquisition ou un partenariat commercial
- Soupçons de fraude interne : détournement de fonds, conflits d'intérêts, corruption
- Contrôle d'un employé : absences répétées inexpliquées, double activité dissimulée
- Concurrence déloyale : vol de clientèle, débauchage, divulgation de secrets commerciaux
- Vérification d'un investissement : l'actif existe-t-il réellement ? Le train de vie du dirigeant correspond-t-il à ses déclarations ?
Nos prestations pour les entreprises
Vérification des antécédents professionnels
Nous croisons les informations sur un dirigeant, un associé ou un candidat à un poste sensible : historique des sociétés, contentieux, faillites, réseaux professionnels réels. Ce que le CV ne dit pas.
Enquête sur la concurrence déloyale
Nous documentons les faits : prise de contact avec vos clients par un ex-employé, utilisation de documents confidentiels, pratiques de prix agressives liées à une fuite d'information. Le rapport peut servir de base à une action en justice.
Contrôle de l'activité d'un salarié suspect
Un commercial qui ne visite pas ses clients. Un cadre qui gère une entreprise concurrente le week-end. Un employé en arrêt maladie qui participe à un salon professionnel. Nous vérifions les faits avec des moyens légaux et documentés.
Investigation patrimoniale
Avant un contentieux ou un règlement amiable, nous recherchons :
- Des actifs immobiliers non déclarés
- Des sociétés écrans
- Des activités parallèles générant des revenus occultes
- Un train de vie incompatible avec les déclarations officielles
Livrable de l'enquête
Chaque mission commerciale se conclut par :
- Un rapport écrit détaillé et chronologique
- Des photographies, vidéos et documents supports (légalement obtenus)
- Une analyse des risques juridiques liés à l'utilisation des preuves
- Une recommandation sur la suite à donner
Engagement de confidentialité
Nous comprenons que le simple fait de faire appel à un détective privé peut être sensible. Nos contrats avec les entreprises incluent des clauses de confidentialité renforcées. Aucun tiers n'est informé de la mission. Même nos rapports peuvent être anonymisés sur demande.
Contactez Maroc Investigation pour établir un diagnostic de votre situation commerciale sans engagement.
